中證網訊（記者 彭揚）中國互聯網金融協會（以下簡稱協會）23日會同國際知名反洗錢能力認證機構“公認反洗錢師協會”（ACAMS），通過網絡會議系統直播了題為《洗錢新風險與反洗錢新應對》的公益反洗錢培訓宣講活動。收看本次免費培訓宣講的相關人士達到8101人，主要來自監管部門、金融機構和互聯網金融機構、技術公司等領域，遍及中國、美國、新加坡、加拿大、新西蘭、澳洲、西班牙、立陶宛、韓國、越南等國。

　　中國互金協會副秘書長何紅瀅指出，當前利用疫情消息進行的詐騙活動是過往網絡金融詐騙行為的延續，通過反洗錢工具監測和阻斷相關資金鏈條是成功防控所不可或缺的手段，并倡議從業機構和從業人員切實履行反洗錢職責，堅守初心，完善機制，加強培訓，繼續為金融穩定、市場發展做出應有的貢獻。

　　來自會員單位、學術機構和公認反洗錢師協會的資深專家進行了直播授課。協會組織帶領從業機構自疫情爆發以來依托反洗錢工作機制，創新金融科技工具，防控利用疫情消息進行的金融詐騙及洗錢活動的經驗總結和提煉構成了授課的主要內容，主要包括：一是區塊鏈、人工智能等新工具在反洗錢風險管理領域的應用；二是疫情期間洗錢、金融犯罪活動呈現出的新特征、典型作案手法及對應的風控策略；三是如何完善反洗錢風險評估模型和系統；四是反洗錢專業人才培養機制。

　　疫情暴發以來，協會按照思想不松懈、隊伍不渙散、工作不延誤、標準不降低的原則，帶領組織全行業投身抗擊疫情的戰斗中去，切實履行國家級行業自律組織的社會責任擔當。根據疫情期間的風險防控形勢，協會迅速對風險監測機制進行了優化提升，豐富了互聯網違法金融活動、代幣交易、互聯網金融廣告等方面的風險監測指標和模型，及時發現了一批有價值的線索并報告有關職能部門；提示從業機構反洗錢部門主動作為，將反洗錢風險控制能力有效應用于當前的反欺詐工作中，切實維護金融安全和加強金融消費者權益保護。此外，協會指導發起“博雅醫鏈”戰“疫”醫療物資捐贈存證公益平臺，運用區塊鏈技術免費提供物資確認、可信存證、信息查詢等在線服務，并可協助從業機構在反洗錢工作中了解交易目的、交易性質。

　　本次公益反洗錢培訓宣講活動有助于全行業在及時總結最新經驗的基礎上完善工作機制，有助于從業機構在疫情期間合理安排員工反洗錢培訓，有助于幫助從業人員了解金融科技領域出現的反洗錢新方法、新工具和新技術，進一步推動了行業反洗錢工作機制和工作能力建設。